英国巴克莱银行因金融犯罪风险管控不力被罚 4200 万英镑

巴克莱银行因未能正确识别两名客户的金融犯罪风险，被英国金融行为监管局罚款 4200 万英镑。主要问题涉及未能充分管理与 Stunt & Co. 相关的洗钱风险，以及未适当收集另一客户 WealthTek 的信息。