香港证监会敦促持牌机构侦测及预防用作洗钱的潜在分层交易活动

香港证监会发出通函，敦促持牌法团及虚拟资产交易平台对显示分层交易活动迹象的可疑资金转移保持警觉，以预防洗钱行为。通函指出，不法分子利用持牌机构进行分层交易活动呈上升趋势，常见预警迹象包括频繁、迅速且有组织地存入并提取资金或虚拟资产。同时，香港证监会重申对持牌机构侦测及预防分层交易活动的严格标准。